Guía práctica de prevención de blanqueo de capitales

Mallada Fernández, Covadonga (ed.)

El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho económico en los últimos años. En esta obra se intentará dar una visión práctica que pueda servir de ayuda a los sujetos obligados de la normativa preventiva del blanqueo de capitales. Se realiza una breve introducción en el Capítulo I sobre el concepto de blanqueo de capitales, distinción entre normativa preventiva y normativa punitiva del blanqueo de capitales, fases de blanqueo de capitales y métodos de blanqueo que se utilizan en la actualidad, para ya en el Capítulo II dar una visión fundamentada de los sujetos obligados por la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.