• La prevención de blanqueo de capitales
La prevención de blanqueo de capitales
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La prevención de blanqueo de capitales

algunos aspectos de interés

Parro, Carlos
Galindo Gómez, Juan Carlos

Editorial: Delta Publicaciones

Número de páginas: 100 págs.  24.0 x 17.0 cm  

Fecha de edición: 05-02-2018

EAN: 9788416383870

ISBN: 978-84-16383-87-0

Precio (sin IVA): 13,46 €

Precio (IVA incluído): 14,00 €

Este volumen versa sobre asuntos relativos al blanqueo de capitales que se constituye en una actuación autónoma que amenaza de forma muy grave las estructuras de la sociedad, independientemente de qué capa social o sector de actividad, y de forma indiscriminada, constituyéndose en la actividad criminal más internacionalizada y general que existe. Asimismo, en la obra se explican someramente los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales implementados en estas últimas dos décadas principalmente en el desarrollo legislativo y la evolución en el desarrollo de técnicas de detección de operativas financieras y patrimoniales presumiblemente relacionadas con alguna de las manifestaciones criminales tratadas

 

Características

Idioma:
Español
País de edición:
España
Encuadernación:
Rústica
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