Los delitos de blanqueo de capitales

una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia

Álvarez González, Jhésica

El denominador común de la problemática que aborda esta monografía no es otro que la aplicación en sede judicial del tipo penal del artículo 301 del Código Penal español. La investigación aborda tres de las principales encrucijadas en las que el delito de blanqueo de capitales ha puesto a la doctrina y la jurisprudencia, centrándose en el estudio de las resoluciones emanadas por el Tribunal Supremo. El análisis de los hechos probados y cómo las teorías jurídicas sobre el blanqueo se amoldan -no siempre con la misma flexibilidad- al caso concreto, nos brinda una construcción del delito que no deja de plantear dudas y situaciones con soluciones problemáticas. El objetivo principal consiste en el planteamiento de determinados parámetros que permitan una interpretación restrictiva y reduccionista del tipo penal y que logren hacer del blanqueo de capitales un delito aplicable, útil, necesario y acorde con las normas constitucionales y los principios generales que rigen el Derecho Penal en España. Jhésica Álvarez González, licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, obtuvo el título de doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2019. Ha trabajado como abogada y asesora jurídica, especializada en Derecho Penal, Derecho Penal económico y Compliance penal en varios despachos de abogados. Ha impartido numerosas formaciones, seminarios y conferencias tanto en España como en Latinoamérica. En la actualidad, ejerce como directora del departamento de Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales en Barcelona e imparte clases en UNIR