Editorial: Tórculo Edicións (Andavira)
Número de páginas: 276 págs. 23.5 x 15.5 cm
Fecha de edición: 15-03-2013
EAN: 9788484086765
ISBN: 978-84-8408-676-5
Precio (sin IVA): 17,31 €
Precio (IVA incluído): 18,00 €
Concepto del blanqueo de capitales. Abogados, auditores y economistas que deben implantar sistemas de prevención del blanqueo de capitales. Obligaciones de la prevención del blanqueo de capitales para abogados y economistas. Identificación de clientes. Examen de operaciones sospechosas. Medidas de control interno. Evaluación y gestión de riesgos: enfoque basado en el riesgo. Conservación de documentos. Colaboración con el Sepblac. Confidencialidad, exención de responsabilidad, idoneidad de empleados y directivos y filiales en otros países. Formación. Examen anual por experto externo. Régimen sancionador. indicadores de operaciones de riesgo.
