Editorial: Francis Lefebvre
Colección: Memento práctico
Número de páginas: 1382 págs. 24.0 x 15.0 cm
Fecha de edición: 29-06-2021
EAN: 9788418405495
ISBN: 978-84-18405-49-5
Precio (sin IVA): 74,00 €
Precio (IVA incluído): 76,96 €
El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra nueva que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).
Se detallan de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa.
Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
Estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de pago.
El Memento PBC/FT recoge las Recomendaciones y mejores prácticas emanadas del GAFI, del Comité de Basilea así como la más reciente Jurisprudencia.
